wcx coin lừa đảo

›Á-rb Ü ß{ Å R5 2 È¯ä «¤ý¥rí wšøì?Ÿ€¡ z7?åïDø8Dž¶I =º3jéGÖg ¹gXL·'‡˜üã` ÏÍ')³ìêÁ[} wŒT 6 rwôëN\B Þ ¤'*"gK Q Đây chính là phương thức chăn dắt fan đùa của các sàn coin lừa đảo. Cảnh giác với sàn lừa đảo. Phương châm trước tiên của những nhà đầu tư chi tiêu tài bao gồm, đặt biệt là nghành nghề chi phí ảo chính là lựa chọn sàn uy tín nhưng tđắm say gia. MZP ÿÿ¸@ º ´ Í!¸ LÍ! This program must be run under Win32 $7PEL ^B*à "0 œ °@ 0 ³Ô' € @ ÐP à È 'PC ð CODE8" " `DATAL ° ˜@ÀBSSŒ ÀœÀ.idataP Ð œ@À.tls à¦À.rdata ð ¦@P.reloc° ¨@P.rsrcà ¨@P@ Þ@P string @m @ ˜)@€(@¨(@ì(@ ø(@ Free )@ InitInstance Bá§É¾-3ÄÙz " »ç %20÷3‰ Ô„t Î ->jÒÀ˜(óña3ñH·‚|Ø$ éoܺ f y¿‰~¿õµ‹•?|'Ù4+óô¹Ù-·Ì§ÎßÙ22|ã¦ÜÞhb Ùéààÿ> J4'ƒ Úþ üéY® õ ÇÛ½J 3rðþÕ5Oö' T gšØB#Ô\Ü hñÉ¦Ø 4NâŸÀ$¼ Ü Ë1JÞä>d™c ¼§ó٭ٵ6¡ Ÿ \GÄ ýA Ø3êmgE„¨NÖ¶R?¥¥ §® î t†™*õ+'8 Các dự án dạng forex hay coin lừa đảo với các "đại tỷ gọi nến", "chuyên gia đọc lệnh" có những đặc trưng gì dễ nhận biết? Những đối tượng lừa đảo này đánh vào lòng tham của nhà đầu tư thiếu hiểu biết, hoặc nhà đầu tư có hiểu biết nhưng bị lòng tham lấn materi pelajaran kelas 1 sd kurikulum merdeka. Khi thị trường tiền điện tử đang sụp đổ, chúng ta hãy cùng xem xét một trong những kế hoạch Ponzi tiền điện tử lâu năm nhất từ năm 2016. Làm cách nào mà nó trở nên lớn như vậy?Đó là vào mùa hè năm tưởng tượng bạn nằm trong số người hâm mộ đang cổ vũ tại Sân vận động Wembley chật cứng ở London. Nhưng bạn không ở đó để cổ vũ cho một sự kiện thể thao hay đang hát theo lời bài hát của một ngôi sao lớn tại một buổi hòa là bạn đang tham dự sự kiện của Tiến sĩ Ruja Ignatova, Giám đốc điều hành của OneCoin, tiền điện tử lớn thứ hai thế giới tính theo vốn hóa thị cùng xem video sau đây đến phút 835Có vẻ như nó là một cơ hội đầu tư tốt đối với bạn?Nó đã làm cho hàng triệu người tin là một câu chuyện cực kỳ sửng sốt về vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử kế hoạch Ponzi OneCoin. Có lẽ đây là vụ lừa đảo tiền điện tử có ảnh hưởng nhất cho đến nay. Câu chuyện về OneCoin không phải là câu chuyện mà bạn có thể kể lại một cách nhanh chóng. CMC Alexandria đã chia câu chuyện thành các phần nội dung chính như sauVụ lừa đảo OneCoin là gì?Ai là người đứng đằng sau OneCoin?OneCoin đã lừa đảo mọi người hàng tỷ đô la như thế nào?Tại sao OneCoin lại thành công như vậy?Vụ lừa đảo OneCoin đã bị lộ như thế nào?Những ai là nạn nhân của OneCoin?Điều gì đã xảy ra với những kẻ lừa đảo OneCoin?Mỗi phần nội dung của câu chuyện có một bản tóm tắt trực quan ở phần đầu. Tuy nhiên, để hiểu đầy đủ toàn bộ câu chuyện về lòng tham, sự lừa dối và giết người đầy cam go này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc nội dung hoàn chỉnh và các phiên bản truyền thông của từng us in showcasing the cryptocurrency revolution, one newsletter at a time. Subscribe now to get daily news and market updates right to your inbox, along with our millions of other subscribers that’s right, millions love us! — what are you waiting for?Khi Tiến sĩ Ruja Ignatova bước lên sân khấu ở Sân vận động Wembley vào tháng 6/2016, OneCoin đã có mặt trên thị trường được hơn 18 thành lập vào cuối năm 2014, các tài liệu quảng cáo OneCoin đã định vị nó là loại tiền điện tử lớn tiếp theo và là “loại Bitcoin tốt hơn”. Thực sự OneCoin đã trở nên lớn mạnh. Vào thời điểm bà Ignatova xuất hiện ở Wembley, vốn hóa thị trường của nó bằng hơn 50% so với Bitcoin. Tuy nhiên, đó không phải là một Bitcoin tốt hơn, mà là một kế hoạch Ponzi khổng lồ ẩn đằng sau một số kỹ thuật tiếp thị đa cấp MLM.OneCoin đã hứa với mọi người bằng tất cả các từ thông dụng mà tiền điện tử hồi đó và vẫn còn cho đến ngày nay thường sử dụng để có được độ uy tínGiao dịch an toàn...Dễ sử dụng...Giá rẻ và tiết kiệm thời gian...Người mua có thể khai thác OneCoin, thứ cuối cùng sẽ tung ra thị trường và cách mạng hóa thanh toán toàn nhiên, trên thực tế, OneCoin không bao giờ có giá trị gì cả. Blockchain được cho là đứng đằng sau loại coin này chưa bao giờ tồn tại chúng ta sẽ nói thêm về điều này ở phần sau. Những coin này mà người dùng đã khai thác không bao giờ có thể được giao dịch bên ngoài trang web của đã kiếm tiền từ việc bán các tài liệu đào tạo và sử dụng tiền điện tử của nó như một phương tiện tiếp thị. Tại Wembley, bà Ignatova đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “tự đào tạo” bản thân xem trong 60 giâyChúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết về cách thức OneCoin đã sử dụng để lừa đảo người dùng, và có thể nói rằng cách thức này hoạt động cực kỳ hiệu quả. Vụ lừa đảo OneCoin bị cáo buộc rằng đã lừa đảo người dùng từ 4 đến 15 tỷ đô nhiên, OneCoin đã bị cáo buộc là một Ponzi MLM ngay cả trước khi nó chính thức gặp sự cố. Năm 2015, Cointelegraph đã viết> “Có rất nhiều bằng chứng góp phần vào việc cáo buộc OneCoin là một kế hoạch lừa đảo dạng kim tự tháp. Trước đây, các giám đốc của OneCoin đã từng tham gia vào các hoạt động lừa đảo khác. Các tài nguyên của loại coin này không có bằng chứng xác minh cho bất kỳ tuyên bố kinh doanh nào, và tài liệu được tải lên để hỗ trợ các tuyên bố thường mâu thuẫn với chính các tuyên bố đó."Vụ lừa đảo OneCoin đã trở nên lớn đến mức một số ngân hàng trung ương đã cảnh báo không nên đầu tư vào loại coin này, chẳng hạn như Ngân hàng Quốc gia Croatia vào năm 2017 và các ngân hàng trung ương của Latvia, Thụy Điển và Na Uy vào năm 2016. Năm 2017, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang của Đức đã ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ đối với OneCoin. Cùng năm, Ruja Ignatova đã biến cùng, cảnh sát Bulgaria đã đột kích trụ sở của OneCoin ở Sofia, Bulgaria vào tháng 1/2018. Người đồng sáng lập cùng bà Ignatova, Sebastian Greenwood, và anh trai Konstantin Ignatov của bà ta đã lần lượt bị bắt vào năm 2018 và 2019. Năm 2019, OneCoin không còn tồn tại nữa, mặc dù các vụ kiện và điều tra vẫn tiếp tục cho đến ngày người sáng lập quan trọng của OneCoin, Tiến sĩ Ruja Ignatova, đã mất tích không dấu vết trong hơn 4 ta là ai, và điều gì đã xảy ra với bà ta?Nữ hoàng tiền điện tử đang mất tích Missing Cryptoqueen — bà Ruja Ignatova đã được nhắc đến trong một loạt podcast của BBC về vụ lừa đảo OneCoin — rất có thể là chủ nhân của một căn hộ penhouse trị giá 17,75 triệu USD ở quận Kensington sang trọng tại London. Điều đó đã được tiết lộ trong một phiên tòa xét xử vụ rửa tiền chống lại luật sư người Đức của bà ta là Martin Breidenbach vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, mặc dù Tiến sĩ Ignatova có kế hoạch định cư ở London bà đã tổ chức sinh nhật lần thứ 36 tại Bảo tàng Victoria & Albert vào năm 2016, nhưng ngôi nhà hầu như không có ai ở kể từ khi bà ta biến mất vào cuối tháng 10/ đầu của Ruja Ignatova lại khiêm tốn hơn. Sinh vào tháng 5/1980 tại Bulgaria, gia đình bà đã di cư đến Schramberg, Đức khi Ruja mới 10 tuổi. Ngay cả khi còn nhỏ, dường như bà đã có sở thích về sự xa hoa và lộng lẫy những người bạn học cũ của bà ta nói rằng Ruja chưa bao giờ đến trường mà không tô son đỏ và làm móng tốt nghiệp Tiến sĩ Luật Quốc tế tại Đại học Konstanz năm 2006. Theo BBC, chồng cũ của bà Ignatova là người Đức và là luật sư của Linklaters, một công ty luật đa quốc gia có trụ sở chính tại London. Cả hai đã có với nhau một cô con gái vào cuối năm Tiến sĩ Ignatova hẳn đã có những kế hoạch lớn hơn cho tương lai của mình hơn là một lối sống an toàn của tầng lớp thượng lưu trung lưu ở Đức. Sau thời gian được cho là làm việc tại McKinsey ở Bulgaria, bà ta đã “cứu” một công ty máy móc của Đức vào năm 2012. Đó ít nhất là một mặt của câu chuyện được trình bày trong lý lịch của bà ta. Nhưng sau khi “cứu công ty” thoát khỏi việc phá sản và bán lại, một lần nữa, các chủ sở hữu mới lại bị phá sản, vì Ignatova và cha của bà ta đã cướp tài sản của công ty. Cả hai đều bị kết tội lừa đảo và được hưởng án 2014, Ruja đã giành được vàng của những kẻ lừa đảo khi bà ta ra mắt OneCoin cùng với hai nhân vật quan trọng khác trong câu chuyện này Sebastian Greenwood và anh trai của bà ta là Konstantin Ignatov. Ignatova đã biết Greenwood từ "vụ lừa đảo thử nghiệm" BigCoin của bà ta, một loại phiên bản alpha của vụ lừa đảo OneCoin. Nhiều kế hoạch và động lực lừa đảo đã từng được sử dụng trong BigCoin sau đó lại được tiếp tục áp dụng với Greenwood là một kẻ lừa đảo dày dạn kinh nghiệm. Theo Cointelegraph, ông ta đã đưa ra một kế hoạch kim tự tháp ẩn đằng sau các hoạt động MLM được gọi là Unaico trước OneCoin. Mặc dù Greenwood xuất hiện trong tất cả các bản tóm tắt của các drama về OneCoin, nhưng ngoài việc trở thành “gương mặt đại chúng của OneCoin”, thì vẫn chưa rõ vai trò chính xác của ông ta là có sở trường về sự hào nhoáng và quyến rũ và đã mời được các ngôi sao nhạc pop nổi tiếng thế giới tham gia các buổi hòa nhạc riêng trên du thuyền của bà taTuy nhiên, Konstantin được mô tả là một anh chàng giản dị hơn và là một người lăng nhăng, có quan hệ với một số phụ nữ ở các thành phố khác nhau. Những người khác nói rằng anh ta chỉ là một "kẻ ngốc hữu dụng", là người đóng vai trò quan trọng nhưng không chủ mưu vụ lừa lời khai chống lại em gái của mình, ông ta đã nhận tội điều hành vụ lừa đảo OneCoin kể từ khi em gái của mình biến mất. Vẫn chưa rõ liệu ông ta có biết gì về hành động biến mất của em gái mình hay không và liệu ông ta có tham gia vào vụ việc đó hay không. Theo chính Ignatov, thông tin cuối cùng mà ông ta có là em gái của ông ta đã quá mệt mỏi với những “kẻ thù ghét hater” của dự nhiên, có đến cả chục vụ lừa đảo tiền điện tử. Vậy chính xác thì OneCoin đã diễn biến như thế nào để đi từ một vụ rút vốn bất ngờ chẳng có gì đặc biệt cho đến một giáo phái lừa đảo mọi người đến hàng tỷ đô la?Câu trả lời ngắn gọn xác định điểm yếu của con người lòng tham và sử dụng sự thiếu hiểu biết về kỹ thuật để khai thác trả lời đầy đủ sẽ cho thấy cách mà kế hoạch của Tiến sĩ Ignatova luôn được hình thành theo chiến lược rút lui sau đây "Cầm lấy tiền và chạy, và đổ lỗi cho người khác."Để hiểu tại sao vụ lừa đảo OneCoin lại có hiệu quả như vậy, chúng ta cần quay trở lại thời kỳ đơn giản hơn của tiền điện tử. Một thời kỳ mà Bitcoin được giao dịch với mức giá chỉ trên 500 USD, Litecoin vẫn là một trong 5 coin và tiện ích hàng đầu chủ yếu xoay quanh việc sử dụng tiền điện tử trên trang web đen. Mặc dù có nhiều coin hứa hẹn giống như OneCoin thanh toán đơn giản! rẻ! an toàn!, nhưng không có coin nào khác có được sức hút tiếp thị giống như coin của một người phụ nữ lôi cuốn với tấm bằng tiến sĩ và kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan tư vấn hàng đầu. Thậm chí, Tiến sĩ Ignatova còn xuất hiện trong phiên bản tiếng Bulgaria của Forbes. Vậy thì làm sao mà bà ấy có thể đi lừa đảo được chứ?Tất nhiên, trang bìa chỉ là một quảng cáo có trả tiền. Còn những bài hát nói về sự giàu có dễ dàng cho những người đã bỏ lỡ chuyến tàu Bitcoin nó đã tăng từ 0 đến hơn 500 USD! Thực sự quá hấp dẫn. Việc kiếm tiền của kế hoạch này rất đơn giản bán "gói đào tạo" về tiền điện tử, cho phép bạna Là một nhà đầu tư được nhận các thông báo và;b Khai thác OneCoin mà sau này giá trị của nó sẽ tăng cần phải nói rằng các gói có những cái tên lạ mắt và hầu như không có giới hạn về mức đó, họ còn tung ra thị trường những gói thậm chí còn đắt hơn, với giá lên tới €!Tuy nhiên, những coin này không bao giờ có sẵn để giao dịch công khai. Mặc dù chúng có giá trị nội bộ danh nghĩa trên trang OneCoin, nhưng người dùng không thể rút tiền và chỉ có thể chuyển tiền của họ với số lượng hạn chế trong hệ thống đóng kín. Behind MLM, một trang web đang phanh phui những trò gian lận MLM, đã nêu chi tiết một ví dụ về cách một nhà hàng vào năm 2016 sẵn sàng chấp nhận OneCoin để thanh toán bữa ăn - nhưng chỉ với 0,16% giá trị danh nghĩa của chúng. Theo trang web, một bữa ăn trị giá 13,99 bảng Anh có thể được thanh toán bằng OneCoin, trị giá bảng đằng sau OneCoin còn nhiều điều khác ngoài các khóa học tiền điện tử có các nội dung đạo văn. Điều gì đã khiến cho vụ lừa đảo này phát triển lên đến hàng tỷ?Đoạn BBC "The Missing Cryptoqueen" cung cấp một cái nhìn sâu sắc về điều gì đã thu hút các nhà đầu tư đến với OneCoin ngay từ đầu> “Các nhà đầu tư thường nói với chúng tôi rằng điều thu hút họ ban đầu là nỗi sợ rằng họ sẽ bỏ lỡ điều lớn lao tiếp theo. Họ đã đọc, với sự ghen tị, những câu chuyện về những người kiếm được vàng từ Bitcoin và nghĩ rằng OneCoin là cơ hội thứ hai. Nhiều người bị ấn tượng bởi tính cách và khả năng thuyết phục của Tiến sĩ Ruja “có tầm nhìn xa”. Các nhà đầu tư có thể không hiểu công nghệ, nhưng họ có thể thấy bà ta nói chuyện với rất nhiều khán giả hoặc tại hội nghị Economist. Họ đã được cho xem những bức ảnh chụp các bằng cấp của bà ta và các bản sao của tạp chí Forbes có chân dung của bà ta trên trang bìa."Nhưng màn khói công nghệ và thẩm quyền mới chỉ là một nửa câu chuyện. Điều cũng thu hút các nạn nhân là ý thức cộng đồng. OneCoin dành cho những người tin tưởng, một cơ hội thứ hai cho những người đã bỏ lỡ Bitcoin nhưng vẫn hiểu rằng tiền điện tử là một cuộc cách mạng. Đó là một sự sùng bái vô có ví dụ nào minh họa cho điều này rõ ràng hơn ví dụ của Jen McAdam, một người Scotswoman có khoản đầu tư vào OneCoin và cuối cùng tiết lộ rằng đó là một vụ lừa đảo đã gây xôn xao dư luận ở ấy nhớ rằng mình đã theo dõi một webinar của OneCoin và bị ngạc nhiên bởi phong cách “rất bắt nhịp, đầy nhiệt huyết, đầy đam mê” của những người thuyết trình. Bà đã đầu tư € tiền của mình và thuyết phục bạn bè và gia đình đầu tư € của họ. Nhưng vài tháng sau, Jen nhận được tin nhắn từ Tim Curry, một người đam mê Bitcoin đang hướng dẫn mọi người về các phương thức lừa đảo của nhiều tháng, Jen bắt đầu nghi ngờ. Sau khi kiên trì, cuối cùng thì bà ấy phát hiện ra rằng không có blockchain nào đằng sau OneCoin. Tất cả đều dựa trên một máy chủ SQL, hoàn toàn không phải là blockchain, điều mà Jen đã hiểu tại thời điểm đó.Trong một phiên tòa đang diễn ra, người ta đã tiết lộ rằng OneCoin thực sự có một blockchain, nhưng chỉ là một blockchain riêng tư rất cơ bản có thể sẽ không được sử dụng cho các giao dịch.Mặc dù sự giàu có đã thu hút những người như Jen tham gia, nhưng những khía cạnh như sự sùng bái đã đánh gục tư duy phản biện của bà. Bà ấy đã nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn của BBC> “Bạn được bảo là đừng tin bất cứ điều gì từ 'thế giới bên ngoài'," bà ấy nhớ lại. “Đó là những gì họ gọi nó. 'Những kẻ thù ghét' - Bitcoiner là 'những kẻ thù ghét hater.' Ngay cả Google - 'Đừng nghe Google!' “Bất kỳ lời chỉ trích hoặc câu hỏi khó xử nào đều bị phản biện một cách tích cực. "Nếu bạn có bất kỳ tiêu cực nào, bạn không nên ở trong nhóm này."Vậy vụ lừa đảo OneCoin đã thành công đến mức nào?Nó rất thành công, theo các ước tính khác nhau. Cointelegraph báo giá doanh thu bán hàng từ 4,4 đến 19,4 tỷ USD. BBC báo cáo đã đạt được con số doanh thu hàng quý với chi tiết tổng số 9 con số trong các tháng cuối trong năm ngoái, cơ quan thực thi pháp luật ở Seychelles đã được yêu cầu xem xét các giao dịch của Bitcoin được đồn đại là có liên quan đến vụ lừa mặc dù các cáo buộc về kế hoạch Ponzi đã nổi lên vào năm 2015, nhưng đến tận năm 2019, OneCoin mới ngừng hoạt động. Tại sao?Nếu một người rất đúng giờ đến muộn, bạn bắt đầu tự hỏi điều gì đã xảy ra với họ. Nhưng nếu họ hoàn toàn không xuất hiện, rất có thể có điều gì đó không cũng là trường hợp mà Ruja Ignatova đã vắng mặt tại một hội nghị của những người quảng bá OneCoin ở Lisbon vào tháng 10/2017. Những người quảng bá sợ rằng sếp của họ đã bị giết hoặc bị bắt cóc bởi kẻ thù của họ - đó là các ngân hàng. Nhưng theo báo cáo của BBC, các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng kẻ chủ mưu đằng sau OneCoin đã đáp chuyến bay từ Sofia đến Athens vào hai tuần sau sự kiện Lisbon. Nơi ở của bà ta trong hai tuần đó vẫn còn là một bí ẩn, và đó là nơi dấu vết của việc bà ta đã biến việc Tiến sĩ Ignatova ẩn náu dưới lòng đất, đến lượt anh trai của bà ta tiếp quản. Mặc dù các nhà chức trách Bulgaria đã đột kích trụ sở của OneCoin vào đầu năm 2018 theo yêu cầu của các công tố viên Đức, nhưng trang web lừa đảo vẫn tiếp tục hoạt thời điểm đó, những cảnh báo về việc OneCoin là một trò lừa đảo đã trở nên phổ biến. Nổi tiếng là, Björn Bjercke, một nhà phát triển blockchain, đã được đội ngũ OneCoin liên hệ để xây dựng một blockchain cho họ. Ông ấy đã giải thích cách đội ngũ nghiên cứu không có manh mối về công nghệ blockchain và cảnh báo mọi người về việc đầu tư vào vụ lừa đảo chỉ thực sự dừng lại sau khi Konstantin Ignatov bị bắt vào tháng 3/2019 tại Los Angeles. Sau đó, ông ta đã nhận tội và tiếp tục bảo vệ nhân chứng. Trang web OneCoin đã đóng cửa vào tháng 12/ McAdams chỉ là một ví dụ về các nạn nhân của vụ lừa đảo này. Nhưng OneCoin là một Ponzi toàn cầu, và nạn nhân của vụ lừa đảo này lan rộng từ các khu phố giàu có ở Amsterdam đến các khu ổ chuột ở về Missing Cryptoqueen đã đến thăm các nạn nhân của vụ lừa đảo từ khắp nơi trên thế giới. Một số trong số 3,5 triệu người dùng bị cáo buộc ở cách xa nhau hàng nghìn Alberts và Andrea Cimbala là những người thực hành MLM thành công và có kinh nghiệm, sống trong một khu phố sang trọng ở Amsterdam. Khi cả hai tham dự hội nghị OneCoin đầu tiên của họ vào tháng 5/2015, họ đã kiếm được € trong tháng đầu dù hoạt động tiếp thị đa cấp bị đánh lừa bởi những kẻ lừa đảo khắp nơi, nhưng nó không hoàn toàn là bất hợp pháp. Ông Alberts đã hoàn thiện các kỹ năng MLM của mình trước khi gia nhập giáo phái OneCoin và thấy rất dễ dàng sử dụng những kỹ năng này để thực hành với những khán giả đang háo hức muốn kiếm tiền dễ dàng. Chẳng bao lâu, họ đã kiếm được 2 triệu euro mỗi tháng và sử dụng một số tiền để mua thêm OneCoin, khi họ theo đuổi sự giàu có hơn. Thậm chí, Alberts còn lập kế hoạch về số lượng OneCoin mà ông ta cần để trở thành tỷ mô tả cách Tiến sĩ Ignatova thực hiện kế hoạch hoàn hảo của thiên tài xấu xa sử dụng các kênh bán hàng đã thiết lập của các nhà tiếp thị MLM hiện có cho sản phẩm giả của bà ta. Nhưng khi bà ta biến mất, Igor Alberts đã yêu cầu cung cấp bằng chứng về các blockchain đã hứa. Điều đó thật vô ích, và ông ta đã bỏ cuộc vào tháng 12/2017> “Tôi cảm thấy có trách nhiệm. Không tội lỗi [...] Bạn không bao giờ có thể bị đổ lỗi khi tin vào điều gì đó. Tôi không có manh mối nào rằng điều đó có thể sai. Tôi thậm chí còn không biết blockchain là gì... Tôi có thể nghi ngờ điều gì được chứ?"Mặt khác, các phóng viên đã tiết lộ câu chuyện của Daniel Lienhardt, một thanh niên 22 tuổi người Ugandan đã đầu tư 250 USD vào gói khởi động phóng viên đến thăm khu ổ chuột mà Daniel và người quảng bá OneCoin là Prudence, người đã đăng ký cho anh ta, sống ở đó. Daniel đã bán 3 con dê và số tiền tiết kiệm của mình để tham gia vào vụ lừa đảo vào năm 2017. Vào thời điểm đó, châu Âu đang chuyển ít tiền hơn cho OneCoin, nhưng các quốc gia đang phát triển vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Vào thời điểm podcast mô tả chi tiết vụ lừa đảo xuất hiện vào năm 2019, cả Daniel và Prudence - người đã ngừng đầu tư vào OneCoin - vẫn chưa nói với các nạn nhân của họ rằng tiền đã biến mất.>“Tôi, bằng cách nào đó, đang phải sống lẩn tránh. Tôi không muốn những người mà tôi đã giới thiệu tham gia OneCoin nhìn thấy tôi. Họ sẽ giết tôi. Họ nghĩ rằng tôi đã lấy tiền của họ."Ngay cả mẹ anh ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với khoản đầu tư của McAdam, người phụ nữ đến từ Glasgow, người đã nâng cao nhận thức chính về vụ lừa đảo, đang làm việc với các nạn nhân khác để vạch trần trò lừa đảo và thu hồi tiền> “Trong 3 năm nay, tôi và một mạng lưới mọi người trên toàn cầu đã vạch trần trò lừa đảo OneCoin và làm việc với các cơ quan chức năng trên toàn cầu. Trọng tâm cá nhân của tôi cũng là tập trung vào công lý cho các nạn nhân. Việc này bao gồm giúp đỡ và hỗ trợ các nạn nhân trên toàn cầu, nâng cao nhận thức và nói chuyện với truyền thông trên toàn cầu, tham gia và làm việc với BBC về podcast thành công của BBC là The Missing Cryptoqueen."Một câu hỏi cuối cùng vẫn là Chuyện gì đã xảy ra với Ruja Ignatova và đồng bọn của bà ta?Sebastian Greenwood, kẻ lừa đảo khá nhiều và “gương mặt thương hiệu” đã bị truy tố và đang bị giam tại nhà tù ở New York trong suốt thời gian thử thách. Năm ngoái, ông ta bị phát hiện đã chuyển 20 triệu USD từ một chiếc điện thoại nhập lậu mà ông ta đã nhận Ignatov đã nhận tội và tiết lộ rằng em gái của ông ta đã lo sợ bị lật tẩy trước khi biến mất. Theo lời khai của ông ta, Ruja Ignatova đã có được một “hộ chiếu lớn” và yêu cầu vé máy bay đến Vienna và Athens trước khi biến mất. Tuy nhiên, bất chấp việc bảo vệ nhân chứng, Ignatov đã nói dối hai lần trong suốt phiên tòa. Một bản tin của Đức từ tháng 2/2022 đã tìm thấy tin nhắn từ những phụ nữ khác nhau, ám chỉ rằng rất có thể Ignatov đang đứng sau song sắt một lần nữa và có thể đã mất đi giá trị của mình với tư cách là nhân chứng chống lại những kẻ xấu khác trong vụ một số phiên tòa đang diễn ra ở Đức chống lại các luật sư hợp tác với Tiến sĩ Ignatova. Tuy nhiên, không ai trong số họ bị kết tội vào tháng 4/ về Missing Cryptoqueen đã đào sâu thông tin chi tiết nhất về nơi ở của Ruja Ignatova cho đến nay. Họ đã phát hiện được những tin đồn bao gồm việc bà ta có hộ chiếu Nga và Ukraine và đi du lịch giữa Nga và Dubai. Một người khác nói rằng có thể là bà ta đang lần trốn được là nhờ phẫu thuật thẩm phóng viên BBC đã thuê một điều tra viên tư nhân, người này tuyên bố đã nhận được thông tin từ các đồng nghiệp rằng Tiến sĩ Ignatova đang di chuyển xung quanh các nhà hàng ở Athens. Họ cũng đã đến xem cuộc thi sắc đẹp OneCoin khét tiếng, mà được đồn đại là tiến sĩ đã tham dự, nhưng không thể xác định danh tính của bà ta. Không giống như các trang web OneCoin, Miss Onelife vẫn trực tuyến và thậm chí liệt kê OneLife, bộ phận tiếp thị của trò lừa đảo, nằm trong số các nhà tài trợ vàng của con đường khác đã dẫn các phóng viên đến Frankfurt, nơi chồng cũ của Ruja đang sống. Tuy nhiên, mặc dù nhận được thông tin từ "một nguồn đáng tin cậy" rằng Tiến sĩ Ignatova thực sự đã dành thời gian ở Frankfurt, nhưng họ không thể tìm thấy bà hỏi được đặt ra là Liệu Ruja Ignatova có bao giờ tái xuất hay không Năm 2021, OneCoin có liên quan đến tài trợ khủng bốNgày 11/5/2021, Internal City Press nhận được một tin nhắn điện thoại và sau đó là một email, về một vụ kiện pháp lý được đệ trình về OneCoin và Ruja và Bitcoin - và bây giờ những điều này cho thấy rằng "Cryptoqueen" Ruja Ignatova có thể được bảo vệ bởi một nhà nước quyền lực tài trợ cho khủng bố ở Trung Đông.[...]Tài liệu cảnh báo rằng OneCoin của Ruja Ignatova là bình phong cho hoạt động tài trợ khủng bố.[...]Ruja Ignatova đã nhập cảnh vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bằng hộ chiếu ngoại giao qua Sân bay Quốc tế Dubai bằng máy bay riêng và sở hữu một số tiền lớn.[...]Ignatova đã sử dụng các tài khoản tại Ngân hàng Mashreq để rửa tiền cho các nhóm khủng bố và thực hiện một số chuyển khoản ngân hàng tới Afghanistan, Pakistan và Yemen, đó là những nơi có các tổ chức khủng bố. Tình báo Kuwait tin rằng Ignatova đang làm việc cho một nhà tài trợ khủng bố giấu tên của nhà số tất cả các vụ lừa đảo tiền điện tử và kế hoạch Ponzi tiền điện tử, OneCoin là trường hợp tồi tệ nhất nhưng hấp dẫn đề cập đáng chú ý về các âm mưu phụ xung quanh câu chuyện chính làMột nhà quảng bá OneCoin đang bắt đầu một Ponzi mới bằng các thông tin liên hệ của anh người quảng bá OneCoin đã bị các băng đảng ma túy Mexico có một chương trình truyền hình dựa trên podcast của có một bộ phim có sự tham gia của Kate Winslet trong vai Ruja cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một sự giả mạo sâu sắc với "tuyên bố chính thức" của Ruja Ignatova, tuyên bố OneCoin đang tiếp tục công việc của nóChúng tôi hy vọng rằng bạn thấy câu chuyện này của chúng tôi có nhiều điều thú vị, và hãy nhớ rằng nếu một điều nào đó quá tốt để trở thành sự thật, đó có thể là một trò lừa viết này bao gồm đường link đến các trang web của bên thứ ba hoặc các nội dung khác chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin “Trang web của bên thứ ba”. Trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của CoinMarketCap và CoinMarketCap không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ đường link nào có trong Trang web của bên thứ ba, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web của bên thứ ba. CoinMarketCap chỉ cung cấp các đường link này cho bạn nhằm mục đích thuận tiện, và việc đưa vào bất kỳ đường link nào không ngụ ý về sự xác nhận, chấp thuận hoặc đề xuất của CoinMarketCap đối với trang web hoặc bất kỳ sự liên kết nào với các nhà điều hành của họ. Bài viết này được sử dụng để và chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin. Điều quan trọng là bạn phải tự nghiên cứu và phân tích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong bài viết. Bài viết này không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu là lời khuyên tài chính. Các quan điểm và ý kiến được trình bày trong bài viết này là của [công ty] của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của CoinMarketCap. Tại Binance, chúng tôi đặt vấn đề bảo và an ninh lên hàng đầu cũng như xem việc phải liên tục cảnh giác và cập nhật đến người dùng các tips bảo mật và lời khuyên an toàn là trách nhiệm cần phải thực hiện. Trong bài viết này, chúng tôi nói về 6 kiểu lừa đảo mà bạn nên đề phòng khi giao dịch Bitcoin và các loại tiền mã hoá khác trên các nền tảng P2P như Binance tiên, chúng ta phải điểm qua các lý do tại sao Binance P2P là nền tảng lý tưởng cho các giao dịch ngang hàng/trực tiếp an toàn và thuận tiện để mua và bán tiền mã Dịch vụ ký quỹ của Binance P2P sẽ giúp bảo vệ người dùng. Sau khi người mua đặt lệnh, lượng tiền mã hóa của người bán sẽ tự động được chuyển từ ví của người bán đến dịch vụ ký quỹ, giữ cho tài sản của trader được an toàn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ này để hiểu cách hoạt động của Binance P2P hỗ trợ hơn 300 phương thức thanh toán tại các quốc gia và hơn 70 loại tiền nội tệ .Binance P2P là sàn giao dịch P2P hàng đầu thế giới với hơn 300 phương thức thanh toán và hỗ trợ hơn 70 loại tiền pháp định trên toàn thế giới, góp phần tạo ra nền tảng giao dịch bằng tiền pháp định thuận tiện nhất dành cho mọi người dùng. Luôn cẩn trọng với các chiêu trò lừa đảo bằng BitcoinTrong nội dung bên dưới, chúng tôi sẽ chia sẻ các người đọc các chiêu trò lừa đảo phổ biến thường xảy ra trong các giao dịch Bitcoin như giao dịch P2P. Chúng tôi chia sẻ thông tin này với hy vọng rằng người dùng của Binance có thể cẩn trọng hơn khi sử dụng Bitcoin và các nền tảng giao dịch bằng cách nhận biết và tránh xa những chiêu trò này. Một phần thiết yếu để có thể bảo vệ tài sản tiền mã hoá là nâng cao nhận thức về bảo mật cho người dùng vì xét cho cùng, không ai có thể bảo quản tiền của bạn tốt hơn chính bạn hết!Ngoài những chiêu trò lừa đảo mà chúng tôi sẽ liệt kê bên dưới, chúng tôi cũng có các bài viết về chủ đề liên quan được phát hành gần đây11 cách để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ lừa đảoGiao dịch tiền mã hoá an toàn với lời khuyên từ những nhà giao dịch chuyên nghiệp1. Chiêu trò lợi dụng tình cảmTình huống đầu tiên trong số ba tình huống lừa đảo trung gian MITM mà chúng tôi sẽ giới thiệu, là một chiêu trò lừa đảo lợi dụng tình cảm, đánh lừa cảm xúc của bạn để đánh lạc hướng bạn khỏi động cơ bất chính thực sự của kẻ lừa đảo. Điều này tưởng chừng nghe có vẻ bất khả thi và chẳng ai sẽ có thể rơi vào những cái bẫy "rõ rành rành" như vậy, nhưng thực tế, mánh lừa đảo lại thành công hơn bạn nghĩ đấy. Vào năm 2019, hơn nạn nhân đã báo cáo tổng số tiền thiệt hại là 201 triệu đô từ các vụ lừa đảo lợi dụng tình cảm, là hành vi phạm tội được báo cáo nhiều thứ hai cho FBI được ghi nhận trong năm 2019, theo Ủy ban Thương mại Công bằng Hoa Kỳ cho biết. Trong kịch bản lừa này, một kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các ứng dụng hẹn hò như Tinder và tạo dựng mối quan hệ online với họ, gây dựng lòng tin theo thời gian. Cho đến một thời điểm, kẻ lừa đảo sẽ thao túng nạn nhân để giúp đỡ anh ta/cô ta với những vấn đề tài chính khó khăn và mong bạn có thể gửi "vài" Bitcoin hay đồng tiền mã hoá để giúp đỡ họ. Những gì nạn nhân không biết là kẻ lừa đảo sẽ đưa cho bạn thông tin của người bán tiền mã hoá hoàn toàn không liên quan, và người bán này cũng không hay biết cũng như không nhận thức được rằng mình đang chuyển tiền của nạn nhân đến tay kẻ lừa đảo và chỉ nghĩ rằng đây là một giao dịch tiền mã hoá thông thường. Sau đó, kẻ lừa đảo đã nhanh cao chạy xa bay với số tiền được gửi đến trong tay. Còn nạn nhân, sau khi nhận ra mình đã bị lừa, sẽ tìm cách để huỷ giao dịch và báo cáo sự việc đến cảnh sát, dẫn đến việc hoàn lại giao dịch và trừng phạt người bán vô tội kia thay vì tóm được kẻ lừa đảo thực phòng tránh Trong các nền tảng P2P có dịch vụ ký quỹ, như Binance P2P, và dịch vụ này có thể giúp ngăn chặn trường hợp lừa đảo nói trên, vì người bán và người mua sẽ được biết thông tin chi tiết thực sự của nhau trước khi tiến hành giao dịch. Dẫu vậy, điều này có thể vẫn chưa đủ nếu kẻ lừa đảo đã thao túng bạn về mặt cảm xúc, và khiến bạn tin tất cả những gì hắn nói. Cách tốt nhất là bạn cần tuyệt đối không thực hiện bất kỳ yêu cầu giúp đỡ bằng giao dịch nào nếu cảm nhận được sự bất thường và kỳ Chiêu trò lừa đảo đầu tưNếu các trò lợi dụng tình cảm hướng đến tấn công mặt cảm xúc của những người tìm kiếm tình yêu, thì điều khiến chiêu lừa đảo bằng cách đầu tư thành công là lợi dụng mong muốn kiếm lợi nhanh chóng từ một khoản đầu tư của một cá nhân. Thật không may, với sự bùng nổ của giá tiền mã hoá vào đầu năm nay đã phần nào khiến số lượng lừa đảo tăng mạnh. Từ giữa tháng 10 2020 và tháng 3 2021, FTC đã nhận được khoảng báo cáo về các vụ lừa đảo bằng hình thức đầu tư, gấp 12 lần so với năm ngoái và làm thất thoát 80 triệu mánh khoé này, kẻ lừa đảo sẽ tìm kiếm những nạn nhân có mong muốn tìm kiếm các khoản đầu tư Bitcoin sinh lời nhanh chóng và lôi kéo họ với hứa hẹn lợi nhuận “được đảm bảo” và thúc giục họ tham gia ngay và luôn. Nó thậm chí có cả những ứng dụng và website giả để hiển thị "lợi nhuận" mà nạn nhân có thể thu được. Tại một thời điểm nào đó, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào tài khoản của hắn, để đổi lấy Bitcoin mà hắn kiếm được. Và điều nạn nhân không biết là tài khoản đó thực sự thuộc sở hữu của một người bán tiền mã hoá không liên quan, được kẻ lừa đảo chọn ngẫu nhiên để làm trung gian trong cuộc lừa đảo của hắn. Khi nạn nhân gửi tiền đến người bán, họ sẽ gửi Bitcoin đến cho kẻ lừa đảo. Cũng tương tự như chiêu trò ở trên, sau khi kẻ lừa đảo bỏ trốn với khoản tiền vừa lừa được, nạn nhân sẽ báo với cảnh sát và người bán tiền mã hoá vô tội sẽ bị phạt vì một tội lỗi mà họ không hề thực hiện. Cách phòng tránh Trong trường hợp này, trách nhiệm của một người khi tham gia đầu tư là xác minh xem phi vụ đầu tư hợp pháp hay không. Hãy cẩn trọng với những gì quá hấp dẫn, quá dễ dàng, những khoản lời đến mức phi lý, nhất là khi liên quan đến tiền bạc. Về phía người bán tiền má hoã, việc nắm thông tin về đối tác giao dịch với mình là điều vô cùng quan trọng, chúng ta có thể xem được thông tin này dễ dàng hơn khi sử dụng những sàn có xác minh danh tính như Binance P2P. Bạn chỉ cần đảm bảo tên trên Binance và tên trên tài khoản Ngân hàng giống nhau để có thể tránh những vấn đề đáng tiếc ở Lừa đảo bằng thương mại điện tửMột kiểu lừa đảo qua trung gian khác lợi dụng các giao dịch trên sàn thương mại điện tử cũng là một kiểu lừa đảo rất phổ biến. Khi việc đưa Bitcoin vào làm phương tiện thanh toán còn trên đà sơ khởi thì những kẻ lừa đảo đã nhanh chóng tìm cho mình những kẻ hở để lừa nạn nhân bằng chiếc mồi "đồ xịn - giá hời" hấp dẫn. Ví dụ, những kẻ lừa đảo sẽ tìm người các đối tượng đang muốn tìm mua một mặt hàng trực tuyến. Kẻ lừa đảo này sẽ đưa ra mức giá rất thấp của mặt hàng mà nạn nhân mong muốn, dẫn dụ nạn nhân tiếp cận để hỏi về mặt hàng đó. Khi đến thời điểm nạn nhân trả tiền cho món hàng, kẻ lừa đảo đưa cho anh ta thông tin của người bán tiền mã hoá, và nói rằng đây là tài khoản của hắn. Sau khi nạn nhân gửi tiền đến người bán, người bán sẽ gửi crypto cho kẻ lừa đảo trong một giao dịch khác. Khi đã lừa thành công, tội phạm trốn thoát và câu chuyện lại rơi vào bi kịch cho nạn nhân và người bán tiền mã hoá vô tội, tương tự như hai trường hợp phòng tránh Để bổ sung cho các điểm phòng tránh các chiêu trò lừa đảo trung gian ở trên, chúng tôi muốn chỉ ra rằng có các tùy chọn thanh toán hợp pháp để mua các mặt hàng trực tuyến bằng tiền mã hoá, chẳng hạn như Binance Pay. Hãy lựa chọn các phương thức thanh toán đáng tin cậy và đảm bảo tên trên Binance và tên trên Ngân hàng giống nhau để tránh các mánh khoé Lừa đảo bằng biên nhận giảKhi thực hiện các giao dịch P2P online, việc kiểm tra chặt chẽ thông tin mà đối tác giao dịch gửi cho bạn là điều vô cùng cần thiết. Đôi khi, những kẻ lừa đảo sẽ chỉnh sửa ảnh chụp màn hình và các bức ảnh khác một cách tinh vi để lừa bạn rằng chúng đã hoàn tất khoản thanh toán và thúc giục bạn thực hiện phần còn lại của giao dịch. Một khi bạn bị thúc giục từ áp lực cho bọn chúng tạo ra và thao tác theo ý chúng mà không tự mình xác minh xem bạn có thực sự nhận được số tiền thanh toán hay chưa thì bạn sẽ dễ mất hết khoản tiền của mình và không thể nào lấy lại được. Cách phòng tránh Luôn đảm bảo kiểm tra tài khoản ngân hàng hoặc ví của bạn để xác nhận rằng mình có thực sự nhận được khoản thanh toán nào từ giao dịch P2P hay Lừa đảo bằng cách lợi dụng tính năng hoàn tiềnNhững kẻ lừa đảo có thể lợi dụng tính năng hoàn tiền của các nền tảng thanh toán để lừa những người giao dịch với chúng trong các giao dịch P2P. Chúng thực hiện bằng cách nào? Sau khi 1 giao dịch P2P đã hoàn tất, những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu hoàn tiền và nhận khoản tiền hoàn để huỷ hoặc đảo ngược giao dịch đã được thực hiện. Điều này đặc biệt dễ xảy ra nếu người bán vội vàng chấp thuận giao dịch mà không kiểm tra cẩn thận xem tiền đã có trong tài khoản ngân hàng hoặc ví của mình phòng tránh Tạo thói quen giữ ảnh chụp màn hình các giao dịch của bạn để làm bằng chứng rằng chúng đã được hoàn thành, để chống lại các chiêu trò lợi dụng tính năng hoàn tiền của kẻ lừa đảo, đặc biệt là khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng về những trường hợp như thế Lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhầmCó một vài trường hợp, sau khi giao dịch P2P đã được thực hiện, kẻ lừa đảo vẫn có thể làm vô hiệu giao dịch. Chúng có thể làm điều này bằng cách gọi cho ngân hàng của chúng để hủy giao dịch, tuyên bố rằng đã lỡ chuyển tiền nhầm hoặc hoặc tài khoản của hắn ta bị đánh cắp và đang thực hiện giao dịch bất chính. Sau khi người bán bị mất tiền, kẻ lừa đảo có thể còn hù doạ thêm người bán rằng nếu báo cáo về việc này đến cảnh sát người bán có thể gặp rắc rối vì tiền mã hoá là "phạm pháp" hoặc bằng các lý lẽ lừa lọc, hù hoạ để phòng chống Đây là lúc mà những tấm ảnh chụp màn hình giao dịch của bạn có thể phát huy tác dụng làm bằng chứng để chứng minh những kẻ lừa đảo đang giở trò. Đừng để bị đe dọa vào những chiến thuật hù dọa này; hãy bình tĩnh thu thập bằng chứng, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại của bạn với kẻ lừa đảo và các chi tiết hữu ích khác. Binance P2P sẽ luôn có mặt để giúp bạn giải quyết các trường hợp như thế nỗ lực để nâng sự hiểu biết và nhận thức để biết mọi tình huống sai lầm có thể xảy ra với các giao dịch P2P để bạn có thể phát triển thói quen xác minh và thực hiện chính xác mọi giao dịch. Để biết thêm thông tin về Binance P2P, xin tham khảo các bài viết sau5 mẹo để chọn được Quảng cáo tốt nhất khi Mua Bitcoin trên Binance P2PNhững điều bạn cần biết về Giao dịch Bitcoin & Tiền mã hoá với Binance P2PBinance P2P thêm yêu cầu mới để đăng quảng cáoTổng kếtLuôn nhớ 3 quy tắc khi thực hiện giao dịch P2PĐảm bảo rằng bạn đã nhận được số tiền khớp với con số như đã nêu trong lệnh được đặt trên Binance P2P không ít hơn trước khi mở khoá tiền mã bảo tên trên Binance và tên trên Ngân hàng giống nhau để tránh các vấn đề về lừa đảo trung người dùng tránh đề cập đến các nội dung liên quan về tiền mã hoá ở phần ghi chú khi chuyển tiền, thay vào đó, chỉ nên điền số mã lệnh. ToolsWatchlistPortfolioMarket OverviewConverterAlertsHistorical DataProfit CalculatorBusinessAdvertiseFor MediaCrypto APIWidgetsPartnersSupportRequest FormContact SupportFAQTerms of UsePrivacy PolicyDisclaimerFollowNewsFacebookTwitterTelegramLinkedInCoinCodex is a cryptocurrency data website that tracks 25273 cryptocurrencies trading on 426 exchanges and provides live crypto prices.© 2023 CoinCodex. All rights reserved. The CoinCodex Cryptocurrency Price Tracker Track over 10,000 crypto prices in real-time with on Google Play Available on App Store • 5,000+ Ratings Sau đây là các mánh khóe lừa đảo thường được sử dụng nhất. Bạn nên biết rõ về những mánh khóe này để kịp thời nhận biết khi rơi vào nguy hiểm. Bọn lừa đảo có thể còn kết hợp nhiều cách dưới đây thay vì chỉ dùng một Sàn giao dịch bitcoin giả mạoKhi bitcoin trở nên phổ biến hơn, nhiều người đã tìm cách mua nó. Thật không may, những người bất chính đã lợi dụng điều này và thiết lập các sàn giao dịch bitcoin sàn trao đổi giả mạo này có thể lừa người dùng bằng cách cung cấp giá thị trường cực kỳ cạnh tranh khiến họ nghĩ rằng họ đang gặp một giao dịch béo bở chưa từng có để mua được một số bitcoin giá rẻ một cách nhanh chóng và dễ có thật - 6 người bị bắt ở Anh vì tội lừa đảo "cướp biển" trị giá 27 triệu đô la Mỹ2. Tặng bitcoin miễn phíDo bản chất lan truyền như vũ bão của thông tin trên internet, những kẻ lừa đảo tìm cách lợi dụng điều này bằng cách cung cấp bitcoin hoặc các loại tiền kỹ thuật số khác miễn phí để người dùng gửi một số tiền nhỏ để đăng ký hoặc cung cấp một số thông tin cá nhân. Sau đó chúng sẽ tiếp tục khai thác thông tin này để lừa đảo tài sản của bạn hoặc người xung bạn gặp điều này trên một trang web hoặc mạng xã hội, tốt nhất là nên báo cáo nội dung lừa đảo ngay lập tức để những người khác không trở thành nạn Tống tiền qua emailHãy cảnh giác với những bức thư tống tiền trong đó bọn lửa đảo đe dọa bạn để đổi lấy bitcoin như một phương tiện tống tiền. Một cách thực hiện phổ biến là qua email, trong đó bọn chúng sẽ gửi một thông báo tuyên bố rằng chúng đã xâm nhập vào máy tính của bạn và đang vận hành nó thông qua một giao thức điều khiển máy tính từ xa RDP.Chúng sẽ dọa rằng một chương trình ghi chép bí mật đã được cài đặt vào máy tính của bạn và webcam của bạn đã ghi lại những gì bạn làm, mà một trong những điều đó rất nhạy cảm và bạn chắc chắn không muốn người khác cung cấp hai lựa chọn - gửi bitcoin để giữ bí mật hoặc nếu không thì nội dung nhạy cảm sẽ được gửi đến toàn bộ người quen trong danh bạ email của bạn và phát tán trên các mạng xã lừa đảo sử dụng danh sách email mà chúng đánh cắp được bạn là một trong số những người này và thông tin người dùng bị rò rỉ khác để chạy chương trình lừa đảo này cùng lúc với hàng ngàn chuyện có thật - Bitcoin tống tiền4. Mạo danhThật dễ dàng để tạo tài khoản truyền thông xã hội và mạo danh các nghệ sĩ. Thường thì những kẻ này sẽ chờ cho đến khi người bị mạo danh xuất bản nội mạo danh sau đó sẽ sử dụng một tài khoản trông gần giống với tài khoản gốc để trả lời mọi người bằng một tin nhắn hay bình luận, hoặc thực hiện các hoạt động - như tặng miễn phí. Điều này làm cho mọi người nhầm tưởng rằng tài khoản thật đang nói hay hành ra, kẻ mạo danh cũng có thể cố gắng sử dụng cùng các tài khoản giả mạo này để lừa người khác thông qua tin nhắn riêng hoặc trực tiếp thực hiện một số hành động nhằm cố gắng lừa gạt hoặc thỏa bao giờ tham gia tặng miễn phí và nếu bạn nhận được yêu cầu kỳ lạ qua ai đó trong mạng của mình, tốt nhất bạn nên kiểm tra lại để xác nhận tính xác thực qua nhiều phương tiện liên Phần mềm độc hại thay đổi địa chỉ ví bitcoinKhi gửi bitcoin, hãy đảm bảo kiểm tra lại nhiều lần địa chỉ mà bạn đang gửi tới. Một số chương trình phần mềm độc hại sau khi được cài đặt vào máy tính của bạn sẽ có thể tự động thay đổi địa chỉ ví bitcoin trong khi bạn thực hiện lệnh sao chép, do đó, tất cả số bitcoin sẽ được gửi đến địa chỉ của có rất ít khả năng để đảo ngược một giao dịch bitcoin một khi đã được xác nhận bởi mạng lưới, nên việc nhận thấy điều này có nghĩa đã là quá muộn và rất có thể không thể sửa nên cực kỳ thận trọng về những chương trình bạn cho phép có quyền truy cập quản trị viên trên thiết bị của mình. Một trình quét virus cập nhật, có uy tín cũng có thể hữu ích nhưng không thể hoàn toàn bảo vệ bạn khỏi việc bị lừa Gặp trực tiếp để mua bán bitcoinKhi mua bán bitcoin, đối tác có thể yêu cầu bạn gặp trực tiếp để tiến hành trao đổi. Nếu đó không phải là một bên đáng tin cậy mà bạn đã biết thì đây là một đề xuất rất rủi ro có thể dẫn đến việc bạn bị cướp hoặc bị làm dụ như bọn lừa đảo giả làm một người nổi tiếng để tăng uy tín với bạn, sau đó chúng trao đổi tiền giả để đổi lấy bitcoin. Bạn hãy cân nhắc sử dụng một nền tảng trung gian ký quỹ để mua bán bitcoin với các nhà đầu tư khác thay vì gặp mặt trực tiếp. Như vậy, mọi rủi ro về xác định danh tính sẽ được nền tảng này chịu trách nhiệm. 7. Email lừa đảoCảnh giác với các email cố ý giả mạo là đến từ các dịch vụ bạn sử dụng để mời bạn làm gì đó, chẳng hạn như đặt lại mật khẩu hoặc nhấp chuột vào liên kết để cung cấp một số loại tương tác liên quan đến tài khoản của thể rất khó để nhận ra sự khác biệt trong một email giả mạo đang cố gắng lôi kéo và xâm phạm tài khoản của bạn với một email hợp pháp được gửi từ một sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn sử nghi ngờ phía công ty gửi email, hãy kiểm tra tính xác thực bằng cách chuyển tiếp nó đến chính công ty đó bằng địa chỉ email liên hệ chính thức trên trang web của họ, hoặc gọi điện cho họ, hoặc liên hệ với họ qua tài khoản truyền thông xã hội chính thức của Bitcoin Trang web lừa đảoCác website lừa đảo thường đi đôi với các email lừa đảo. Email lừa đảo có thể liên kết đến một website giả được thiết kế giống hệt website thật để đánh cắp thông tin đăng nhập hoặc dụ dỗ một người cài đặt phần mềm độc cài đặt phần mềm hoặc đăng nhập vào trang web trừ khi bạn chắc chắn 100% đó không phải là trang giả trang web lừa đảo cũng có thể xuất hiện dưới dạng kết quả được tài trợ trên các công cụ tìm kiếm hoặc trong các chợ ứng dụng được sử dụng bởi các thiết bị di động. Hãy cảnh giác để bạn không tải xuống ứng dụng giả mạo hoặc nhấp vào liên kết được tài trợ đến trang web giả Hệ thống Ponzi yêu cầu đặt cọc bitcoinKhông tham gia vào các mạng lưới trong đó người ta hứa hẹn đảm bảo một khoản tiền lãi cho bạn để đổi lấy khoản đặt cọc trả trước bằng được gọi là một chương trình ponzi, trong đó tiền gốc của các nhà đầu tư trong tương lai được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó. Kết quả cuối cùng là ai cũng mất rất nhiều Hệ thống đa cấp Một hệ thống đa cấp hứa hẹn trả lãi cho bạn dựa trên số lượng người bạn mời tham gia hệ thống. Điều này giúp cho hệ thống phát triển rất rộng và nhanh, tuy nhiên nó thường không mang lại bất kỳ lợi ích có ý nghĩa nào cho các thành bao giờ mời những người quen trong mạng lưới cá nhân của bạn gia nhập hệ thống chỉ với mục tiêu duy nhất là để nhận phần thưởng hoặc lợi nhuận, và nhất định không được dùng vốn của bạn cho người khác mượn để gia nhập và đẩy nhanh quá trình mở rộng hệ thống bởi số tiền này không bao giờ được phép rút ra và tiền lãi thì quá nhỏ để có bù Kéo và xả bitcoinĐừng tin những người lôi kéo bạn hoặc người khác đầu tư bằng cách nói rằng họ biết giá bitcoin sẽ là bao nhiêu. Bạn sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của họ. Một người hoặc nhóm người có thể thổi giá bitcoin lên rất cao sau đó bán bitcoin của mình ở mức giá này để kiếm lợi nhuận. Họ sẽ lừa bạn bằng cách khiến bạn tin giá bitcoin còn lên cao hơn nữa, trong khi đó họ sẽ bán bitcoin cho bạn và biến mất cùng khoản lãi, còn bạn thì đối mặt với đợt giảm giá của bitcoin. Điều bạn không biết là chính lúc này, họ lại quay lại mua bitcoin ở mức giá rẻ từ những người đang bị cần làm gì? Tự mình nghiên cứu kỹ giá của bitcoin cũng như dự đoán xu hướng. Không tin nếu họ không có căn cứ rõ ràng về giá Phần mềm chặn truy cập và yêu cầu chuộc bằng bitcoinĐây là một loại phần mềm độc hại chặn một phần hoặc toàn bộ quyền truy cập vào thiết bị của bạn trừ khi bạn trả tiền chuộc bằng bitcoin. Bạn nên tham khảo lời khuyên của một chuyên gia máy tính để được hỗ trợ gỡ bỏ phần mềm này, thay vì trả tiền cẩn thận khi cài đặt các chương trình trên thiết bị của mình, đặc biệt là những chương trình yêu cầu quyền quản trị. Ngoài ra, hãy chắc chắn kiểm tra ứng dụng bạn đang tải xuống để đảm bảo đó không phải là ứng dụng giả Tiền ảo giả mạoHãy cẩn thận khi đầu tư vào các đồng altcoin. Trong số các altcoin có thể có tiền lừa đảo, lôi kéo người dùng đầu tư thông qua các đợt bán hàng bí mật hoặc giảm giá trước khi mua đồng tiền giả có thể có một trang web hào nhoáng và một cộng đồng lớn để tạo ra nỗi sợ với những người khám phá ra nó là mình đang bỏ lỡ cơ hội. Điều này giúp những người nắm giữ tiền giả từ trước đó đẩy giá tăng lên để họ có thể bán kiếm lợi nhuận và thoát khỏi thị đồng tiền giả mà không có cộng đồng lớn sẽ cung cấp tiền miễn phí hoặc token cho mọi người để đổi lấy việc tham gia cộng đồng của họ. Điều này giúp cho các đồng tiền lừa đảo trông có vẻ đang rất hấp dẫn, khiến các nhà đầu tư cảm thấy như họ đang bỏ lỡ cơ hội vào lúc họ cần phải đưa ra quyết định của các đồng tiền giả có thể chứa từ “bitcoin” trong đó để đánh lừa mọi người rằng nó liên quan đến bitcoin và hoàn toàn hợp cần rất tỉnh táo để tránh mắc phải những bẫy lừa đảo tinh vi về tâm lý này. Hãy luôn nhớ rằng bạn có rất nhiều cách để kiểm tra lại thông tin trước khi bắt đầu một giao dịch. Một tâm lý cẩn trọng và kỹ năng tìm kiếm thông tin là rất cần thiết khi đầu tư qua mạng internet thời nay. Không thể phủ nhận sự phát triển nhanh chóng của Blockchain và Cryptocurrency. Đổi mới công nghệ và mô hình giao dịch mới có nhịp độ nhanh để liên tục thu hút đám đông lớn, nhưng điều này cũng bao gồm một số tác nhân xấu. Dựa trên infographic của Cryptonerds’, mình muốn phác thảo một số thông tin để giúp anh em xác định và phòng tránh các hình thức lừa đảo. Mặc dù chúng ta đã nhận thức được nhiều hơn so với trước đây, nhưng những trò gian lận mới vẫn đang diễn ra hàng ngày. Các dự án Fake ICOs Trong một nghiên cứu gần đây, 80% các ICO thực hiện vào năm 2017 được xác định là lừa đảo. Một trong những dự án phổ biến nhất là Confido. Vào tháng 11 năm 2017, nhóm đã quyên góp được $ 375,000 và biến mất ngay sau đó. Ngay sau khi tin tức được lan truyền, giá token đã giảm mạnh từ đô la xuống đô la trong vòng chưa đầy 2 giờ và sau đó tiếp tục giảm mạnh trong vài giờ sau đó. Giá token Confido giảm mạnh sau ICO Một vụ lừa đảo ICO thậm chí còn lớn hơn là Centra, đã huy động được 32 triệu đô la và được hỗ trợ bởi những người nổi tiếng Floyd Mayweather và DJ Khaled. Vào tháng 4 năm 2018, hai người sáng lập đã bị bắt và theo cách tương tự như Confido, đồng tiền này đã mất gần như toàn bộ giá trị sau tin tức. Một hình thức ICO scam điển hình khác chỉ đơn giản là liệt kê hồ sơ team Dev hoặc cố vấn Advisor, có thể liên quan với chứng khoán hoặc từ các cố vấn nổi tiếng. Hình ảnh của các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng được tìm kiếm trên Google. Nếu anh em tìm thấy một sự trùng khớp tên của ai đó trong team, có khả năng đó là một ICO scam. Các ICO scam khác GoldUnionCoin, Pincoin Token. Tặng token/coin trên mạng xã hội Hãy lưu ý đến các nhóm và người dùng trên mạng xã hội Facebook, Telegram và Twitter, đôi khi mạo danh những nhân vật đáng chú ý trong thế giới tiền điện tử hoặc các tỷ phú như Vitalik Buterin hoặc Elon Musk, để cung cấp quà tặng là các token có giá trị. Bất cứ khi nào anh em đọc được thông báo dạng “gửi 1 ETH đến địa chỉ này và nhận lại số tiền X” thì đó chắc chắn là lừa đảo. Tiền điện tử vẫn là tiền và không ai cho tiền miễn phí. Một twit giả mạo Elon Musk Sao chép các trang web của sàn giao dịch nổi tiếng Bản sao chép chính xác của các dự án hợp pháp, thường là các sàn giao dịch Exchanges hoặc các trang web ICO, được sử dụng để ăn cắp tiền và thông tin cá nhân. Hãy luôn kiểm tra lại địa chỉ URL và đánh dấu các trang web anh em thường xuyên truy cập. Các trang web sao chép sẽ sử dụng các chữ cái tương tự trong URL để làm cho nó trông giống như thật trong nháy mắt. Ví dụ Sử dụng “m” thay vì “n”, “0” thay vì “o”, Trang web giả mạo sàn Binance Quảng cáo lừa đảo Hãy chú ý đến các quảng cáo dẫn đến các trang web lừa đảo. Các ví dụ gần đây bao gồm quảng cáo Google Ads cho các sàn giao dịch giả mạo. Luôn đánh dấu trang URL hợp pháp và không truy cập các URL khác ngay cả khi chúng trông giống nhau. Các tiện ích mở rộng của Chrome như Metamask giúp tránh các trang web lừa đảo. Quảng cáo dẫn đến các trang web lừa đảo DNS hacks Ngay cả Etherdelta, một sàn giao dịch phi tập trung DEX gần như không tồn tại và MyEtherWallet đều là nạn nhân của các vụ hack DNS xem chi tiết tại đây. Một vụ hack DNS xảy ra khi lưu lượng truy cập được chuyển hướng từ trang web hợp pháp đến trang web lừa đảo, bằng cách sửa đổi bản ghi DNS của trang web hợp pháp. Điều này có nghĩa là khi người dùng truy cập đúng URL, nhưng vô tình bị chuyển hướng đến một trang web lừa đảo. Những điều này đặc biệt phức tạp vì ngay cả khi anh em truy cập trang web từ dấu trang, anh em vẫn có thể bị lừa. Một cách tuyệt vời để tránh bị hack DNS là xác minh chứng chỉ SSL của trang web anh em đang truy cập. Các mục tiêu chính cho các vụ tấn công DNS như MyEtherWallet hoặc MyCrypto đều có tên chứng chỉ SSL cụ thể. Nếu chứng chỉ SSL không khớp hoặc anh em gặp lỗi, hãy thoát khỏi trang web ngay lập tức. Một cách khác để ngăn chặn các vụ hack DNS cho MyEtherWallet và MyCrypto là chạy chúng bằng ngoại tuyến cục bộ trên máy tính của anh em. Giả mạo Email Còn được gọi là phishing, email giả mạo có thể chuyển hướng người dùng đến các trang web giả mạo nơi họ cố gắng lấy cắp tiền và thông tin cá nhân. Tham khảo thêm Làm gì khi bị tấn công phishing trong Crypto? Giả mạo Email Giả mạo các team support Một hình thức lừa đảo khác, những nhóm này giả danh là nhóm hỗ trợ của một dự án hoặc một sàn giao dịch lớn và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tiền gửi hoặc khóa cá nhân Private Key. Giả mạo các sàn giao dịch & apps Khi nói đến sàn giao dịch, đặc biệt là các sàn giao dịch nổi tiếng như Binance, Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase và Gemini. Tại thời điểm viết bài, CoinMarketCap liệt kê 204 sàn giao dịch và rất có thể trong số đó có BitKRX, một sàn giao dịch giả đã được phát hiện và thu giữ vào năm 2017. Anh em có thêm xem thêm tại đây. Ngoài ra, hãy để ý tính hợp pháp của các ứng dụng mà anh em tải xuống điện thoại hoặc trình duyệt của mình. Cloud Mining Việc khai thác trên nền tảng đám mây Cloud Mining ngày càng phổ biến. Do chi phí thiết bị khai thác và chi phí điện cho các cá nhân cao hơn, đã tạo cơ hội cho những kẻ xấu dễ dàng để thực hiện các hoạt động lừa đảo. Một trường hợp nổi tiếng là MiningMax, một dịch vụ khai thác dựa trên đám mây yêu cầu mọi người đầu tư đô la cho ROI hàng ngày trong hai năm và nhận 200 đô la tiền hoa hồng cho mỗi nhà đầu tư giới thiệu ref. Trang web đã lừa đảo các nhà đầu tư lên tới 250 triệu đô la. Ponzi Mô hình kim tự tháp & đa cấp Mô hình Ponzi là hình thức vay tiền của người này để trả nợ người khác. Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi tức cao trước đây để hấp dẫn người cho vay. Người cho vay bị hấp dẫn bởi lợi tức cao lại giới thiệu những người cho vay mới. Bằng hình thức này, kẻ đi vay càng ngày càng vay được những khoản tiền lớn hơn từ nhiều người cho vay mới. Mô hình Ponzi khét tiếng nhất trong lịch sử tiền điện tử là Bitconnect. Đáng ngạc nhiên, nó đã duy trì hoạt động trong một năm, cho đến khi họ thực hiện vụ exit scam lớn nhất cho đến nay. Vào thời điểm sụp đổ, vốn hóa thị trường của Bitconnect là khoảng 2 tỷ đô la và giá của đồng token là khoảng 320 đô la. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, nó giảm mạnh xuống còn 6 đô la và vốn hóa thị trường giảm xuống còn 40 triệu đô la. Bitconnect có một lượng lớn người theo dõi và hoạt động tiếp thị marketing được tổ chức rất tốt và thành công. Tham khảo thêm danh sách các dự án Ponzi tại đây. Pyramid scheme Pyramid scheme hay Pyramid Scams là mô hình kinh doanh sơ sài và không bền vững, dựa vào lợi nhuận hứa hẹn không thực tế từ các khoản đầu tư tưởng tượng. Trong mô hình này, những thành viên ở tầng cao hơn của kim tự tháp chiêu mộ những thành viên ở tầng thấp hơn và nhận tiền phí từ những thành viên này. Những thành viên ở tầng thấp hơn lại tiếp tục chiêu mộ những thành viên ở tầng thấp hơn nữa để tiếp tục nhận tiền phí. Một phần tiền phí nhận được sẽ được chia lại cho những thành viên đã chiêu mộ họ trước đó. Hoạt động này là bất hợp pháp ở một số quốc gia. Malware và Crypto Mining Phần mềm độc hại trong tiền điện tử có 2 dạng Phổ biến nhất xảy ra khi phần mềm độc hại Malware được cài đặt. Nói chung là với sự đồng ý ngây thơ của người dùng, trên máy tính hoặc thiết bị di động, với mục đích ăn cắp khóa cá nhân hoặc tiền. Phần mềm độc hại khai thác tiền điện tử Crypto Mining là dạng thứ hai. Trong trường hợp này, phần mềm độc hại bí mật sử dụng tài nguyên của máy tính bị nhiễm để khai thác tiền điện tử, tại mạng khai thác phi tập trung. Một dấu hiệu đáng chú ý của việc khai thác tiền điện tử là việc sử dụng CPU hoặc GPU tăng lên. Điều này có thể khiến thiết bị của anh em trở nên ồn ào hơn khi tốc độ quạt tăng lên để giữ cho thiết bị luôn mát. Hãy cực kỳ thận trọng khi cài đặt phần mềm trên máy tính mà anh em sử dụng để giao dịch hoặc giao dịch tiền điện tử. Nếu anh em đang sử dụng Google Chrome, hãy chú ý đến các tiện ích mở rộng mà anh em đang cài đặt và nói chung luôn kiểm tra kỹ tính xác thực của ứng dụng và nguồn của ứng dụng. Giả mạo Pools và lừa đảo OTC Các nhóm giả mạo thường được tổ chức thông qua nhóm Telegram hoặc Discord. Các nhóm này cung cấp phân bổ allocations cho các ICO sắp tới và yêu cầu anh em gửi tiền, thường là Ethereum, để đóng góp vào nhóm để nhận các mã token ICO sau này. Trong khi một số nhóm hợp pháp nhìn chung rất khó để tham gia - họ có thể yêu cầu một khoản phí cao mỗi tháng, KYC và một bộ kỹ năng cụ thể - hầu hết chúng chỉ là lừa đảo. Hơn nữa, do bản chất ẩn danh của tiền điện tử, một khi anh em gửi tiền vào một nhóm giả mạo, sẽ không có cách nào để nhận được “tiền hoàn lại”. Các trò gian lận OTC giả mạo hoạt động theo cùng một cách. Họ đề nghị bán hoặc mua tài sản trực tiếp từ anh em, yêu cầu anh em gửi tiền trước và sau đó biến mất. Các giao dịch OTC cực kỳ rủi ro vì vậy hãy tiến hành một cách thận trọng và sử dụng bên thứ ba đáng tin cậy làm vật ký quỹ. Hãy cẩn thận vì người trung gian có thể là đồng phạm của người đang cung cấp giao dịch OTC. Pump và Dumps Nguồn The Anatomy of a Pump & Dump Group Các nhóm Pump và Dump thao túng giá và khối lượng của một đồng tiền - thường ít được biết đến và đồng Token thường có vốn hóa thấp. Ban đầu họ bơm giá trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách phối hợp mua số lượng lớn và tung tin sau đó họ bán phá giá. Phone hacks Gần đây, một sốngười có ảnh hưởng đến tiền điện tử nổi tiếng đã báo cáo tài sản của họ bị đánh cắp bởi kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của họ. Cách thức hoạt động của nó đơn giản đến kinh ngạc. Kẻ tấn công mạo danh chủ nhân của một sốđiện thoại khi gọi đến nhà cung cấp điện thoại di động và yêu cầu chuyển số sang SIM mới. Do đó, kẻ tấn công có quyền truy cập vào email của anh em, 2FA và tất cả các công cụ liên quan để lấy cắp tài sản của anh em. Đổi tên trên Telegram Không thể phủ nhận, Telegram là một trong những phương tiện giao tiếp phổ biến nhất trong Crypto. Việc rất nhiều cộng đồng, người dùng trao đổi thông tin trên này cũng chính là thứ tạo ra cơ hội cho kẻ xấu lừa đảo. Do Telegram không cố định tên người dùng vĩnh viễn, nên kẻ xấu thường đổi tên của mình giống admin nhóm cộng đồng, từ đó pm những member khác để lừa đảo. Thủ đoạn thường là đưa ra các kèo ảo nào đó, kêu member góp tiền vào, hứa hẹn lợi nhuận khủng trong thời gian ngắn. Hiện nay, chiêu trò này còn tinh vi hơn bằng cách sử dụng bio thay cho username tên hiển thị thì có thể trùng được, nhưng username - đứng sau ký tự , ví dụ xuanchu97, thì không thể đặt giống nhau. Cụ thể, kẻ xấu sẽ đổi bio thành username giống admin sau đó sẽ ẩn đi usernam, nếu người dùng kiểm tra không kĩ, sẽ thấy bio ghi là username giống admin và tin tưởng giao tiền. Cảnh báo giả mạo tài khoản Telegram của admin Do đó, khi có admin pm bạn, hãy kiểm tra thật kĩ liệu đó là Bio hay là Username. Nhưng thực tế, bởi vì việc lừa đảo này quá phổ biến, nên chẳng có admin nào chủ động pm trước cả, hoặc nếu có chắc chắn sẽ thông báo. Còn một cách khác, đó là sử dụng ký tự có cách thể hiện giống nhau, mà phổ biến nhất là chữ “i” viết hoa và “l”. Khi viết hoa chữ “i” sẽ thành “I”, rất giống với chữ “l”. Ví dụ imlethanh im Le Thanh nhưng scam sẽ để imIethanh im iei viết hoa Thanh. Link bán token giả mạo Dựa trên trào lưu IDO với lợi nhuận khủng, kẻ xấu sẽ tạo ra các đường link bán token IDO, mà trong đó yêu cầu người dùng chuyển tiền trước. Link bán token giả mạo Như hình trên, kẻ xấu tạo ra một trang web lừa đảo bán C98. Tin nhắn chúc mừng send fund nhận về gấp đôi Đây cũng là hình thức lừa đảo đã xuất hiện từ lâu, đại ý là chào mừng một dịp gì đó của dự án X, người dùng gửi một số lượng fund nhất định, sẽ nhận lại nhiều hơn. Ví dụ Gửi 1 ETH vào địa chỉ ví sau, nhận về ETH trong vòng 15 phút chẳng hạn. Dù đọc câu chữ thấy khá vô lý, nhưng nếu anh em là người mới, khả năng rất cao cũng sẽ dính bẫy do không kiểm soát được lòng tham, và kiến thức hạn chế. Giả mạo twitter dự án Một số dự án nổi tiếng nhưng không có các tài khoản mạng xã hội chính thức như Twitter, Telegram chat/announcement. Do đó, người dùng có thể lập ra tài khoản tương tự nhằm tung tin đồn thất thiệt làm người dùng lo lắng. Như ở hình trên Keep3r không hề có Twitter chính thức, mọi thông tin đều đến từ Andre, nhưng do có quá nhiều lượt follow, cũng như handle kp3r_network nhìn khá giống thật, nên đã khiến nhiều người tin rằng đây là Twitter dự án. Điều này dẫ đến rất nhiều người tưởng Kp3r bị hack như tin ở trên là thật. Đột nhiên nhận được lượng token giá trị lớn Vào nửa cuối năm 2021 xuất hiện một hình thức mới, đó là ví người dùng đột nhiên nhận được một lượng token lạ với giá trị rất cao khoảng vài nghìn đến vài chục nghìn đô, điều đặc biệt là gần như ví ai cũng được nhận. Nhưng khi họ bán ra sàn DEX thì không được. Nhưng một lúc sau, tất cả tài sản trong ví đó sẽ bị biến mất. Đó là do kẻ lừa đã đã thiết lập Smart Contract có thể lấy hết tài sản người dùng khi họ nổi lòng tham và muốn bán số token này. Việc kẻ lừa đảo gửi token vào ví anh em là điều không thể cấm, nhưng có một cách giải quyết rất đơn giản, đó là mặc kệ nó, đừng thao tác bất kì hành động gì lên số token này như gửi, nhận, mua bán, trao đổi,… Nhận biết lừa đảo để phòng tránh Hứa hẹn mang lại lợi nhuận khủng Luôn ghi nhớ rằng nếu điều đó nghe có vẻ quá tốt thì có thể nó không đúng. Nói một cách đơn giản, hãy luôn nghi ngờ về bất kỳ dự án nào mang lại lợi nhuận cao cho khoản đầu tư của anh em. Mời thêm nhiều người dùng Nghi ngờ và nghi ngờ Khi anh em được yêu cầu mời những người khác tham gia, đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng đó là một dự án Ponzi. Hãy nhớ rằng các chương trình liên kết là luôn tự nguyện. Hỏi Private Keys của anh em Không bao giờ chia sẻ mật khẩu, khóa riêng tư Private Keys hoặc cụm từ bảo mật security phrases của anh em. Bất kỳ cá nhân, dự án hoặc ICO nào yêu cầu mật khẩu, khóa riêng tư hoặc cụm từ bảo mật của anh em đều là lừa đảo. Đã từng lừa đảo Lừa đảo sẽ luôn là lừa đảo. Nếu một dự án hoặc một công ty khởi nghiệp hoặc một cá nhân đã bị cáo buộc là lừa đảo trong quá khứ, hãy cẩn thận vì có thể chúng lại là một trò lừa đảo. Nhóm dự án Đừng tin vào các bài báo hoặc một trang web của một dự án. Điều quan trọng nhất là xác minh rằng nhóm có hồ sơ LinkedIn và thực hiện kiểm tra xác thức lý lịch đầy đủ với Google và Twitter / Facebook. Nếu thông tin về nhóm không được công khai thì rất có thể đó là một trò lừa đảo. Trang web sơ xài Hãy nhìn lại một lần nữa vào ví dụ về link rao bán token lừa đảo, có thể thấy thiết kế trang web nhìn rất sơ xài, và màu sắc cũng không có sự đầu tư. Coin98 với tông màu chủ đạo là vàng đen, nhưng trang web lại là màu xám, nhìn khá là “rẻ tiền”. Ngoài ra, việc đưa ra quá nhiều khuyến mãi cũng là một cái bẫy, như mua 100 C98 tốn mua nhiều hơn thì được giá rẻ hơn, hoặc mời bằng ref để được free C98. Đây là những trò mà dự án thật không bao giờ làm. Cách đánh giá tính hợp pháp của dự án Crypto Độ uy tín Có đầy đủ tên và gương mặt liên quan đến dự án không? Họ có LinkedIn đang hoạt động hoặc các hồ sơ mạng xã hội khác không? Whitepaper là bản gốc hay là bản sao của một whitepaper khác? Có quan hệ đối tác được xác nhận với các công ty khác không? Dự án có lộ trình, sản phẩm hoạt động hay chỉ là ý tưởng? Họ có phải là công ty đã đăng ký và thành lập không? Hoạt động Nếu dự án đã bị bỏ dở, thì nó không xứng đáng với thời gian và tiền bạc của anh em. Mọi người nói gì trên các kênh mạng xã hội về dự án này? Nhóm có tương tác với cộng đồng không và thái độ của họ như thế nào? Công nghệ Không phải mọi thứ đều cần đến blockchain. Dự án có cần blockchain hay vấn đề có thể được giải quyết bằng cơ sở dữ liệu cổ điển không? Công nghệ đằng sau dự án này có thực sự giải quyết được vấn đề không? Có dự án nào khác đang cố gắng giải quyết vấn đề tương tự không? Lịch sử Dự án có mục tiêu rõ ràng không? Nhóm đã hoàn thành các thời hạn trong quá khứ và đạt được các mục tiêu đã nêu trong lộ trình? Nhóm có gặp sự cố nào trong quá trình phát triển không và họ đã xử lý như thế nào? Có bao giờ token đã qua một lần bơm và bán trước đây không? Có thay đổi nào gần đây về cấu trúc của Team không? Kết luận Trong khi có rất nhiều trò gian lận, âm mưu và thủ phạm của các hoạt động gian lận khác nhau trong thế giới tiền điện tử, thì cách tiếp cận tốt nhất là tiến hành với mức độ hoài nghi và thận trọng hợp lý. Bất chấp số lượng các dự án lừa đảo, vẫn còn có vô số các dự án & nhóm có uy tín và đang hoạt động tốt khiến cho việc đầu tư vào tiền điện tử trở nên đáng giá. Cũng như nhiều thứ trong cuộc sống, thận trọng là cách tốt nhất. Vì vậy, bất cứ khi nào anh em truy cập một trang web mới, thấy điều gì đó quá tốt, dễ dàng, hoặc đang lưu trữ và được yêu cầu truy cập thông tin bằng khóa riêng Private Keys của mình, hãy dừng lại và cân nhắc rằng "Liệu mình có gặp rủi ro không?". Hy vọng qua bài viết này anh em sẽ tự trang bị cho mình thêm kiến thức để tránh các rủi ro khi tham gia vào Cryptocurrency.

wcx coin lừa đảo